LUCCA – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alle frodi finanziarie condotta dalla Guardia di Finanza sul territorio lucchese. Questa volta nel mirino è finito un presunto consulente finanziario online, denunciato per truffa dopo un’articolata indagine condotta dai militari del Gruppo di Lucca.
L’uomo, secondo quanto emerso dalle verifiche investigative, si presentava sui social network come broker specializzato in investimenti ad alto rendimento. Attraverso una fitta attività di contatti online, avrebbe convinto numerosi risparmiatori a versare somme di denaro su presunti fondi di investimento che, in realtà, si sono poi rivelati inesistenti. Le promesse erano sempre le stesse: guadagni rapidi, elevati e soprattutto “garantiti”.
Le indagini sono partite dalla denuncia presentata da una delle vittime e hanno rapidamente portato all’individuazione di un cittadino italiano che operava schermandosi dietro una società con sede a Dubai. Un espediente utilizzato, secondo gli investigatori, per rendere più difficili i controlli e aumentare l’apparente credibilità delle operazioni proposte.
I primi riscontri hanno inoltre consentito di accertare che il sedicente consulente non risultava iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari, requisito indispensabile per operare legittimamente nel settore. Un elemento decisivo che ha confermato la natura illecita dell’attività svolta online.
Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lucca, che ora valuterà le responsabilità penali e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella trama fraudolenta. Le indagini proseguono per individuare ulteriori vittime e ricostruire l’esatto flusso di denaro.
Lucca, finto consulente truffa online: denunciato
